Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Nguyễn Hòa Bình) cùng các đồng phạm liên quan đến dự án tiền số Antex.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an cho biết ông Nguyễn Hòa Bình còn thành lập CTCP Kinh doanh Bất động sản NextLand. Để hưởng lợi, ông Bình bị cáo buộc yêu cầu nhân viên làm giảm lợi nhuận và che giấu doanh thu bằng cách hạ giá bán trong hợp đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Ông Bình bị khởi tố với hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phong tỏa, tạm giữ 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, tiền USD, cùng nhiều tài liệu, sổ sách... phục vụ điều tra.

Khối tài sản khổng lồ tương đương khoảng 900 tỷ đồng bị thu giữ, phong tỏa của Shark Bình đã khiến nhiều người khá bất ngờ. Bất ngờ hơn, khi dữ liệu ghi nhận ông Bình từng có nhiều giao dịch thế chấp tài sản thú vị.

Gần đây nhất, tháng 8/2025, ông Bình ký hợp đồng mua bán một căn nhà có diện tích đất hơn 100m² tại một dự án lớn ở Tây Ninh. Ước tính theo giá thị trường, căn hộ mới mua này của ông Bình có giá trị khoảng 6-10 tỷ đồng. Ngay trước khi bị bắt không lâu, ông Bình đã mang hợp đồng mua bán căn hộ này thế chấp tại BIDV (BID)

Nhắc đến các giao dịch thế chấp tài sản, nhìn lại trước đó khá lâu, dữ liệu cho thấy ông Bình đã có những giao dịch khá đặc biệt.

Theo dữ liệu ghi nhận tháng 1/2013, ông Nguyễn Hòa Bình, bà Đào Lan Hương (vợ cũ) và Nguyễn Hữu Tuất cùng đứng tên bên thế chấp.

Tài sản mang đi bảo đảm là “toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của bên bảo đảm trong CTCP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình” – một công ty thành lập từ tháng 2/2012. Bên nhận thế chấp là Mol Accessportal SDN BHD, một đơn vị có địa chỉ tại Malaysia.

Trên thực tế, CTCP giải pháp phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, với các sản phẩm như eBay, chợ điện tử, ngân lượng... Sau đó, năm 2013, Shark Bình mới cải tổ công ty thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai, mà hiện tại là Tập đoàn Nexttech.

Quay lại với các giao dịch thế chấp, trước đó, vào tháng 7/2011, nhóm ông Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Hoàng Bảo, Vũ Thành Trung, Đào Lan Hương, Nguyễn Thị Tuất, cùng Công ty Bodhi Investments LLC và Công ty TNHH IDGVV1, đã mang cổ phiếu của CTCP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình đi thế chấp. Bên nhận bảo đảm là eBay AG International.

Đặc biệt, vào năm 2016, ông Nguyễn Hòa Bình còn thực hiện một giao dịch thế chấp tài sản khác biệt: Tài sản thế chấp là 924.685 cổ phần (gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi) mà ông sở hữu trong CTCP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình. Điểm đáng chú ý là bên nhận thế chấp lại chính là CTCP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình – tức công ty phát hành số cổ phần đó.

Thông thường, trong các giao dịch thế chấp tài sản, bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm là hai chủ thể độc lập. Tuy nhiên, trường hợp của Shark Bình khá hiếm gặp khi bên nhận bảo đảm lại chính là đơn vị phát hành cổ phần – tài sản được mang đi bảo đảm.

Liên quan vụ án Antex, ngoài ông Bình, còn có 9 bị can khác bị khởi tố gồm: Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Nguyễn Thị Thanh Hương và Trần Thị Thúy Vân.

Trong số này, ông Đào Minh Phú được biết đến nhiều nhất khi từng giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nexttech. Ông Phú cũng là gương mặt quen thuộc trong giới poker, từng giành giải thưởng hàng triệu USD.

Lê Văn Lương được giới công nghệ biết đến là lập trình viên (DEV) của dự án Antex, người từng được Shark Bình nhắc đến nhiều ngay trước thời điểm bị bắt.

Ông Đoàn Văn Tuấn và bà Nguyễn Hà Thủy là những người góp vốn sáng lập NextLand, trong đó ông Tuấn từng giữ chức Giám đốc công ty này.

Đáng chú ý, trong số 9 người bị khởi tố cùng Shark Bình, có Nguyễn Hữu Tuất – người từng đứng tên cùng ông Nguyễn Hòa Bình trong nhiều giao dịch thế chấp tài sản liên quan cổ phần của CTCP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình.

CTCP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình thành lập tháng 2/2012, do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, với vốn điều lệ hơn 19,39 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 23,564%.

Các cổ đông nước ngoài gồm: Ông Nguyễn Hoàng Bảo (9,158%); và IDGVV1 Ltd. Co (14,41%), trong đó có 8,69% cổ phần ưu đãi hoàn lại. Đến tháng 11/2018, cơ cấu cổ đông cập nhật thêm PeaceSoft Holdings Ltd., sở hữu 68,11%, trong đó có 14,772% cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Tháng 8/2022, bà Phạm Thị Kim Hòa (sinh năm 1952) tiếp nhận vị trí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Bà Phạm Thị Kim Hòa đồng thời được biết đến là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại & Dịch vụ Hoàng Long, thành lập từ tháng 9/2010.

Công ty Hoàng Long này do ông Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1976) làm chủ – người có cùng địa chỉ thường trú với ông Nguyễn Hòa Bình.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn