Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết một cá nhân tên Nguyễn Đình Linh vào ngày 8/9 đã mua và thành công hơn 662.435 cổ phiếu SJC của CTCP Sông Đà 1.01.

Trước đó, CTCP Đầu tư Nam Nhật Khang từ ngày 11/8 – 25/8 đã bán 948.600 cổ phiếu trên tổng số 958.600 cổ phiếu đăng ký, nghĩa là chỉ còn 10.000 cổ phiếu không bán hết.

Công ty cho biết nguyên nhân không bán hết 10.000 cổ phiếu do mức giá không đạt kỳ vọng.

Nam Nhật Khang thành lập vào tháng 9/2022, đóng trụ sở tại L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Vốn điều lệ ban đầu 88 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông gồm ông Nguyễn Văn Đức (30%), ông Phạm Đức Tại (2%) và nam ca sỹ Phạm Khánh Phương (68%). Ông Phương cũng là Người đại diện theo pháp luật, kiêm Chủ tịch HĐQT công ty.

Không chỉ Nam Nhật Khang, ca sỹ Khánh Phương từ ngày 7/8 – 25/8/2023 cũng bán ra thành công 908.576 cổ phiếu SJC, qua đó không còn là cổ đông tại đơn vị này.

Gần như cùng khoảng thời gian, từ ngày 4/8 – 25/8, CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam – tổ chức có liên hệ đến bà Vũ Thị Thúy (vợ ông Phương) bán hết 240.800 cổ phiếu (tỷ lệ 3,5%) cổ phiếu SJC.

Bà Vũ Thị Thúy – vợ ông Phương, hiện là Chủ tịch HĐQT SJC. Đáng chú ý, bà còn là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Bà cũng là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật tại CTCP Sông Đà Invest và CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam.

Trong ngày 30 và 31/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với bà Vũ Thị Thúy về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định bà Vũ Thị Thúy (từng có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản), đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Với thủ đoạn trên, bà Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.