Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn rà soát, cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản của 8 cá nhân liên quan Tập đoàn Trường Tiền theo đề nghị của Công an thành phố Hà Nội. Hiện Công an Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ký ngày 15/10/2023.

Danh sách 8 cá nhân có ông Lê Khánh Trình, Khiếu Xuân Khương, Nguyễn Thành Phước, Cao Hoài Thanh, Đặng Tiên Biên, Nguyễn Thị Trâm Anh, Bùi Cảnh Hoàng.

Ông Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương hiện đứng tên rất nhiều doanh nghiệp. Một điểm chung là phần lớn các doanh nghiệp này có giai đoạn tăng vốn khủng, thậm chí tăng gấp vài trăm lần trong thời gian ngắn.

CTCP Tập đoàn Trường Tiền là doanh nghiệp có cổ phiếu MPT giao dịch trên sàn chứng khoán. Trước đó thàng 6/2023 cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động đầu tư vào tập đoàn Trường Tiền xảy ra tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác theo đơn tố cáo của nhiều cá nhân.

Tập đoàn Trường Tiền tiền thân là CTCP May Phú Thành, thành lập tháng 1/2008. Công ty ban đầu do ông Nguyễn Viết Tùng làm Chủ tịch HĐQT. Tháng 12/2018 ông Lê Khánh Trình được bầu làm Chủ tịch HĐQT. Ông Vũ Hoài Vũ làm Tổng Giám đốc, ông Vũ Văn Hùng làm Kế toán trưởng.

Tháng 9/2019 công ty tăng vốn điều lệ từ 155,52 tỷ đồng lên hơn 171 tỷ đồng, ông Bùi Cảnh Hoàng làm Tổng Giám đốc (Bùi Cảnh Hoàng cũng là 1 trong 8 cái tên đang bị tạm dừng giao dịch tài sản). Tháng 10/2021 đổi tên công ty thành CTCP Tập đoàn MPT.

Ông Lê Khánh Trình

CTCP Trường Tiền Holdings tiền thân là CTCP Omilife Việt Nam, thành lập tháng 9/2009 có địa chỉ tại số 10 ngõ 91 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Công ty do ông Lê Khánh Trình làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, do ông Nguyễn Trọng Hậu góp 90%; 10% còn lại do ông Chử Văn Tuấn và Bùi Xuân Hải góp.

Tháng 6/2018 công ty bất ngờ điều chỉnh tăng vốn khủng gấp 50 lần, từ 10 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Tháng 5/2019 công ty có Tổng giám đốc mới – ông Khiếu Xuân Khương, sinh năm 1986. Ngoài ra kế toán trưởng là ông Trần Bình Luận.

CTCP Đầu tư Gold Garden tiền thân là CTCP Phát triển thương mại tổng hợp Đại An, thành lập tháng 10/2015 ban đầu do bà Trần Thị Diễm Thủy làm Giám đốc. Tháng 5/2018 ông Khiếu Xuân Khương lên làm Tổng Giám đốc. Vốn điều lệ ban đầu 2,9 tỷ đồng. Địa chỉ trụ sở chính tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng 2 tháng từ tháng 6 đến tháng 7/2018 công ty 2 lần tăng vốn khủng, từ 2,9 tỷ đồng lên 168 tỷ đồng rồi lên 668 tỷ đồng, tương ứng tăng 237 lần so với số vốn ban đầu.

Tháng 12/2018 ông Nguyễn Thành Phước lên làm Tổng Giám đốc (ông Nguyễn Thành Phước là 1 trong 8 cá nhân bị tạm dừng giao dịch tài sản). Tháng 5/2019 ông Trần Bình Luận lên làm Tổng Giám đốc (ông Trần Bình Luận cũng là Kế toán trưởng tại Trường Tiền Holdings).

Trụ sở chính của Gold Garden chuyển từ Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh (mới nhất là số 132-134 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1). Ông Khiếu Xuân Khương là Kế toán trưởng. Tháng 5/2020 ông Khiếu Xuân Khương đổi vai trò, lên làm Tổng Giám đốc.

CTCP Đầu tư thương mại Anh Hương tiền thân là CTCP Mỹ phẩm Cảm Xúc, thành lập tháng 12/2011 do bà Nguyễn Thị Hương làm Giám đốc. Tháng 7/2018 ông Khiếu Xuân Khương lên làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Tháng 8/2018 công ty cũng tăng vốn khủng từ 2,87 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng, tương ứng gấp gần 14 lần.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn