Đối với các vụ án thao túng thị trường chứng khoán, vấn đề thường được quan tâm nhất là “vậy có bao nhiêu người là nạn nhân, và số tiền thiệt hại như nào?”. Theo đó, các dấu hiệu bắt buộc của tội phạm là hành vi khách quan và hậu quả thiệt hại do hành vi gây ra. Theo cáo trạng, ông Đỗ Thành Nhân và các đồng phạm bị truy tố về tội Thao túng thị trường chứng khoán theo điểm a, c, khoản 1, Điều 211 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với khung hình phạt đến 7 năm tù.

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Louis Holdings), Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt - mã TVB), Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt), về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại khoản 1 Điều 211 Bộ Luật hình sự. Cáo trạng cho biết, Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của Nhân, rồi chỉ đạo nhân viên dưới quyền của mình thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng giá cổ phiếu mã BII, TGG. Bị can Đỗ Thành Nhân đã dùng số tiền thu lợi bất chính này trả hơn 14 tỷ đồng tiền lãi vay cho Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.

Cổ phiếu TGG và BII đều rớt giá mạnh từ tháng 3/2022 đến nay. Khoản nợ trên được bảo đảm bằng 02 tài sản bảo đảm: - Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Ngày 30/12/2022, Angimex gửi văn bản giải trình thông tin trên báo chí liên quan đến việc chậm trả lãi của 2 gói trái phiếu AGMH2223001 và AGMH2123001 với tổng số tiền chưa thanh toán là 7,83 tỷ đồng.

Ngày 12-1, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Thành Nhân, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings , và 7 bị can về tội thao túng thị trường chứng khoán . Tổng số tiền ông Nhân bỏ ra để mua số cổ phiếu là 59,8 tỉ đồng. Theo cáo trạng, trong vòng 10 tháng của năm 2021, Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam đã sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán này thực hiện các giao dịch mua, bán, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh chéo, tạo cung cầu giả tạo... với số lượng lớn để "thổi giá" cố phiếu BII, TGG lên cao gấp nhiều lần.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".