Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 2/6 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ”, xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM).

Đồng thời, cơ quan này cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 8 người có liên quan.

Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty VTM về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “nhận hối lộ”, theo luật Hình sự; 

Ông Lê Xuân Định về tội “môi giới hối lộ” và ông Nguyễn Trường Giang, nguyên Trưởng phòng quản lý chất lượng và Đo lường thuộc Công ty VTM về tội “nhận hối lộ”.  

5 người khác bị nêu tên “đưa hối lộ” là ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát; ông Ngô Tiến Cương, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát; ông Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản An Bình đều; ông Nguyễn  Xuân Tốt, Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên; ông Nguyễn Văn Đức, Tổng Giám đốc Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát.

Trong đó, đáng chú ý có nhân sự thượng tầng điều hành các công ty đại chúng đang giao dịch trên thị trường chứng khoán, như Chủ tịch Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát (Mã: VPG) Nguyễn Văn Bình và CEO Nguyễn Văn Đức.

Xem thêm lãnh đạo Việt Phát Group

Ngoài ra, ông Ngô Tiến Cương, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát cũng đang điều hành Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà (Mã: BOT), đang được giao dịch trên thị trường chưa niêm yết UPCoM. 

Ông Cương sinh ngày 31/7/1972, có bằng kỹ sư cơ khí và đang cư trú tại TP Hà Nội. Ông từng làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PIV (Mã: PIV) trong năm 2018, Chủ tịch Công ty TNHH Tiến Đại Phát từ 2001 đến nay và cũng Chủ tịch HĐQT BOT Thái Hà từ 2014 đến nay. 

Ông không nắm giữ trực tiếp cổ phần BOT nhưng công ty riêng là Tiến Đại Phát đang sở hữu hơn 23,8 triệu cổ phiếu BOT, chiếm 40,21% vốn điều lệ. 

BOT Cầu Thái Hà được thành lập từ năm 2014, là chủ dự án cầu Thái Hà vượt sông Hồng với tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Các lĩnh vực hoạt động chính hiện nay là xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị và thu phí cầu đường.  

Năm 2024, công ty này ghi nhận kết quả kinh doanh đột biến với doanh thu gấp hơn 9 lần vượt mốc 400 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chuyển trạng thái sang có lãi 248 tỷ đồng, so với con số lỗ hàng chục tỷ đồng các năm trước đó.  

Công ty lý giải doanh thu từ thu phí cầu đường tăng do lưu lượng xe lưu thông qua trạm thời điểm cuối năm tăng. Đồng thời, hoạt động kinh doanh thương mại ghi nhận thêm doanh thu lớn từ cung cấp hàng hóa.

Việc có lãi lớn chỉ giúp công ty giảm bớt lỗ lũy kế từ gần 437 tỷ đồng xuống còn lỗ hơn 188 tỷ đồng. Ngoài ra, báo cáo tài chính kiểm toán 2024 cũng bị đơn vị kiểm toán từ chối cho ý kiến. 

Sang năm 2025, công ty đề ra mục tiêu tổng doanh thu gần 71 tỷ đồng, giảm 83% so với năm ngoái. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 1,6 tỷ đồng, chưa bằng 1% so với kết quả đột biến năm 2024.

Công ty cũng dự tính phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với 2,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 4,89%. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 3 lần so với thị giá. 

Hiện BOT Cầu Thái Hà có vốn điều lệ 592 tỷ đồng, tương ứng với hơn 59,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Mã chứng khoán này bị hạn chế giao dịch từ 20/5, tức chỉ thực hiện vào thứ Sáu hàng tuần. Kể từ đó BOT liên tục giảm sàn, hiện về 3.000 đồng/cổ phiếu, tức giảm 30% kể từ khi bị hạn chế giao dịch.