Trong hai ngày 12 và 13/6, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với nhóm cựu cán bộ Phòng Khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh An Giang, liên quan vụ án tín dụng gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Hữu Quốc và Võ Đan Vân, cùng là cựu cán bộ phòng khách hàng, mỗi người 3 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ba bị cáo khác gồm Quách Bảo Nguyên (cựu Phó phòng), Liệt Lâm (cựu Trưởng phòng) và Nguyễn Tấn Triều (cựu Phó phòng) lần lượt nhận mức án 2 năm 6 tháng tù treo, 2 năm 6 tháng tù treo và 2 năm tù treo.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2010–2014, Vietcombank An Giang đã ký 3 hợp đồng tín dụng theo hạn mức với Công ty CP Việt An, Công ty CP XNK Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu. Các hợp đồng được phê duyệt và điều chỉnh thông qua các văn bản bổ sung do lãnh đạo ngân hàng trực tiếp ký.

Lợi dụng các hợp đồng này, Lưu Bách Thảo – Tổng giám đốc Công ty Việt An – đã chỉ đạo cấp dưới tại công ty mình và một số doanh nghiệp liên kết như Minh Giàu, Bình Minh, Việt Hưng An Giang, Bách Phúc… lập hàng loạt chứng từ giả mạo: hợp đồng mua bán, hóa đơn, chứng từ thanh toán… để rút vốn vay.

Tuy nhiên, các cán bộ Phòng Khách hàng Vietcombank An Giang đã không thực hiện đúng quy trình thẩm định và kiểm tra chứng từ, không phát hiện các hồ sơ giả hoặc thiếu minh chứng mục đích sử dụng vốn. Họ vẫn ký các “Thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn”, tạo điều kiện cho các công ty được giải ngân nhiều lần với tổng giá trị hơn 3.161 tỷ đồng và 94,6 triệu USD.

Tính đến ngày 21/12/2020, các công ty còn nợ gốc hơn 601 tỷ đồng và lãi quá hạn hơn 547 tỷ đồng chưa được thu hồi.

Các bị cáo vẫn ký các “Thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn”, tạo điều kiện cho các công ty được giải ngân nhiều lần với tổng giá trị hơn 3.161 tỷ đồng và 94,6 triệu USD.

Liên quan đến vụ việc, Lưu Bách Thảo cùng nhiều lãnh đạo, kế toán tại các công ty Việt An, Bình Minh, Minh Giàu, Bách Phúc và Việt Hưng An Giang đã bị khởi tố và xét xử trong vụ án khác. Nhóm này bị cáo buộc tổ chức lập chứng từ khống để chiếm đoạt tiền ngân hàng.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2024, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên sơ thẩm xét xử 19 bị cáo thuộc nhóm doanh nghiệp – những người chủ mưu lập hồ sơ giả. Tuy nhiên, phiên tòa từng bị hoãn để làm rõ trách nhiệm dân sự và bổ sung điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, Lưu Bách Thảo là người lên kế hoạch và chỉ đạo toàn bộ quá trình gian lận. Riêng Công ty Việt An chiếm gần 448 tỷ đồng trong tổng thiệt hại hơn 600 tỷ đồng của Vietcombank An Giang. Đến nay, Thảo và hai bị can khác vẫn đang bỏ trốn, bị truy nã quốc tế.

Vụ án được đánh giá là một trong những sai phạm tín dụng nghiêm trọng nhất trong hệ thống ngân hàng giai đoạn 2010–2020, phản ánh những lỗ hổng đáng báo động trong quy trình kiểm soát nội bộ và trách nhiệm cá nhân của cán bộ ngân hàng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn